6月3日，河南法制報記者從平頂山市公安局青石山派出所了解到，日前，該所經(jīng)過近20天的縝密偵查，輾轉(zhuǎn)千里，奔赴浙江、廣東等地，打掉以期貨投資為名、構(gòu)建虛假平臺實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙，刑事拘留犯罪嫌疑人32人，查獲作案用的電腦65臺、手機118部、銀行卡50余張，搗毀詐騙窩點2處，扣押涉案資金100余萬元。
據(jù)該所案件偵辦大隊大隊長馬俊峰介紹，2019年4月2日16時許，平頂山市民盧某報警稱，自己從2019年1月起，經(jīng)朋友介紹，在網(wǎng)上被人以炒股投資等形式騙走人民幣6萬元。接警后，該所立即組織相關(guān)人員進行綜合研判。經(jīng)查證，這個虛假期貨指數(shù)平臺以高額回報誘騙受害人加入，有重大詐騙嫌疑。該所黨委書記朱平生組織精干力量成立專案組，全力開展偵辦工作。
專案組民警圍繞該期貨指數(shù)平臺資金流向開展偵查工作，發(fā)現(xiàn)各類線索均指向浙江省杭州市，隨即指派偵查工作組趕赴杭州等地調(diào)查。在浙江警方的大力配合下，民警通過線上線下交叉核查，最終查明該案背后隱藏著一個公司化運營的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙。該團伙總部位于杭州市西湖區(qū)的一棟寫字樓內(nèi)，該公司負責人陳某冒用他人名義，首先通過微信以推薦股票為由拉人入群，團伙成員分工明確，在所謂“工作微信群”散播賺取巨額利潤的圖片，吸引受害人上鉤，然后再游說受害人投入更大資金到陳某的所謂“炒期貨平臺”進行層層詐騙，而錢款則進入陳某掌控的個人銀行賬戶及其代理商的個人銀行賬戶內(nèi)，并未進入真正的期貨市場。目前，該團伙有兩個公司在運營，分別在杭州市西湖區(qū)和廣東省揭陽市兩個窩點。
經(jīng)過近20天的細致摸排、喬裝跟蹤，偵查員初步查清了整個詐騙團伙的組織架構(gòu)、人員層級，集中收網(wǎng)時機成熟。2019年5月17日，該所組成16人抓捕工作組，兵分兩路揮師南下浙江、廣東等地。在當?shù)鼐降拇罅ε浜舷拢?月17日10時許，兩省同時實施抓捕行動，并收繳作案用的電腦65臺、手機118部、銀行卡50余張。5月18日下午，民警將涉案犯罪嫌疑人安全押解回平頂山。
返回平頂山后，專案組迅速組織精干力量對案件集中攻堅。在平頂山市公安局犯罪偵查支隊反詐中心的指導幫助下，該所最終掌握了該詐騙團伙的組織結(jié)構(gòu)、詐騙手段和作案流程。經(jīng)審訊，陳某等32人對其利用網(wǎng)絡(luò)投資平臺詐騙他人錢款的犯罪事實供認不諱。5月19日，32名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被公安機關(guān)依法刑事拘留。初步查明，該公司直接聯(lián)系的受害人有30余人，詐騙金額600余萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。
