不久前，天津警方打掉了一個(gè)黑惡勢(shì)力團(tuán)伙。這個(gè)犯罪團(tuán)伙的胃口很大，他們把作案目標(biāo)瞄準(zhǔn)了當(dāng)?shù)氐膬?yōu)質(zhì)企業(yè)。面對(duì)實(shí)力雄厚的企業(yè)，他們是如何實(shí)施犯罪的?
在一段警方提供的視頻中可以了解到，2018年四月在天津?yàn)I海新區(qū)一伙人對(duì)正常施工經(jīng)營(yíng)的公司進(jìn)行恐嚇和滋擾，嚴(yán)重影響了正常的工作和經(jīng)營(yíng)。此團(tuán)伙在天津?yàn)I海地區(qū)時(shí)常出現(xiàn)，氣焰十分囂張，早在2014年，該團(tuán)伙就出現(xiàn)了這個(gè)苗頭，由于不堪其擾，一家位于天津津南的房地產(chǎn)公司向天津?yàn)I海警方報(bào)了警。
為何阻礙店鋪正常運(yùn)營(yíng)?這伙人與公司有著什么樣的矛盾或者糾紛?他們是什么來(lái)頭?據(jù)被害人講述，帶頭的人是一位體型魁梧的光頭男子，叫張某。一上來(lái)言語(yǔ)就十分激烈，帶領(lǐng)一伙人在商業(yè)區(qū)內(nèi)大聲喊叫并且肆意張貼公告，對(duì)當(dāng)時(shí)已經(jīng)入駐營(yíng)業(yè)的不同商家造成了不小的影響，張某如此的肆意妄為，帶領(lǐng)惡勢(shì)力占領(lǐng)商戶的目的是什么?
天津市天津港分局偵查支隊(duì)第一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張坤：駐足在這個(gè)商戶的營(yíng)業(yè)廳里面進(jìn)行滋擾，嚴(yán)重的擾亂了這個(gè)商戶的正常經(jīng)營(yíng)。通過(guò)這種方式給這個(gè)房地產(chǎn)老板進(jìn)行施壓。
為何要對(duì)老板進(jìn)行施壓?據(jù)警方得知，張某對(duì)此公司商戶的侵?jǐn)_遠(yuǎn)不只這一次，早在一年前張某就已經(jīng)帶領(lǐng)手下長(zhǎng)期盤踞在此處進(jìn)行滋擾、恐嚇，這種軟暴力的形式明顯已經(jīng)觸及到了法律，那為何房地產(chǎn)公司才向警方報(bào)案?這一切要從一筆借款說(shuō)起。
天津市天津港分局偵查支隊(duì)第一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張坤：天津南有一家地產(chǎn)公司從事房地產(chǎn)工作，老板姓張。在建設(shè)時(shí)候出現(xiàn)資金短缺，向劉某剛借款借了幾千萬(wàn)元。
原來(lái)這家房地產(chǎn)公司在建設(shè)階段急需用錢，經(jīng)過(guò)朋友介紹，認(rèn)識(shí)了一家名叫銀合典當(dāng)?shù)墓镜呢?fù)責(zé)人劉某剛，這家典當(dāng)公司很痛快的表示可以借款。在拿到第一筆款項(xiàng)之后，發(fā)現(xiàn)不足以解決眼下的問(wèn)題，又找到了劉某剛進(jìn)行借款，此時(shí)劉某剛似乎有些不合乎常理大方的又放了一筆款，說(shuō)是要幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，但是提了一個(gè)小條件。就是簽一個(gè)抵押合同，不正式施行，就是走個(gè)形式。
天津市天津港分局偵查支隊(duì)第一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張坤：當(dāng)時(shí)按照劉某剛的說(shuō)法，這個(gè)租賃合同和買賣合同都是虛的，就是對(duì)這個(gè)地，形勢(shì)上抵押，不會(huì)真正的借錢。
就這樣公司將其中一部分遠(yuǎn)大于借款數(shù)額的價(jià)值幾億元的房產(chǎn)抵押給了典當(dāng)公司，簽完合同走完形式，在公司拿到一部分款之后，劉某剛的態(tài)度逐漸有了一些變化，最初定好的利息開(kāi)始瘋長(zhǎng)。
被害人：初期的時(shí)候我們借款約定了借款期限，這借款期限如果你要在這期限內(nèi)還，就按照他們當(dāng)時(shí)約定的利息給他們。如果一旦超出了這個(gè)期限了，然后就開(kāi)始瘋長(zhǎng)這個(gè)利率。
由于資金依然緊張，房產(chǎn)公司向典當(dāng)公司所借欠款并沒(méi)有還上，眼看利息越來(lái)越高，張老板急需資金趕緊填上這個(gè)窟窿，此時(shí)劉某剛的下屬劉某杰和謝某聯(lián)系了張老板承諾可以繼續(xù)借款，但他又提出了一個(gè)條件，就是將公司所屬的一棟位置優(yōu)越的寫(xiě)字樓給他，此時(shí)的口氣也沒(méi)有那么客氣了，并派張某找上了門。
被害人：他起初是幫我們解決問(wèn)題說(shuō)，再借到我們2500萬(wàn)。但當(dāng)時(shí)我們也覺(jué)得2500萬(wàn)可以解決，然后我們就押給他將近1萬(wàn)平米的房產(chǎn)。但是手續(xù)都做完了以后，他們就開(kāi)始提出來(lái)其他要求。
天津市天津港分局偵查支隊(duì)第一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張坤：當(dāng)時(shí)他為迫使張老板簽署抵押合同，雇傭了社會(huì)人員到房地產(chǎn)公司進(jìn)行滋擾。造成他的房產(chǎn)不好往外租也不好往外賣，進(jìn)一步造成還款能力下降，同時(shí)使借款人的信息不斷擴(kuò)大，達(dá)到他進(jìn)一步侵占房產(chǎn)的行為。
在明知張老板無(wú)法償還債務(wù)的時(shí)候，劉某杰和謝某迫使張老板以津南的多處房產(chǎn)作為抵押大額放貸給被害人，前后共7筆貸款合同共計(jì)7000萬(wàn)元。在這期間張某帶領(lǐng)惡勢(shì)力團(tuán)伙對(duì)其進(jìn)行滋擾阻撓正常營(yíng)業(yè)，這就給公司帶來(lái)了更大的壓力，加大了還款的難度。就這樣張老板的公司一步一步陷入了劉某剛的套路里。
天津市天津港分局偵查支隊(duì)第一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張坤：他瞄準(zhǔn)的對(duì)象都是一些比較成規(guī)模的企業(yè)，這不像一般的套款行為，就是針對(duì)老百姓這些小錢，他放的都是大錢。
頭目控制典當(dāng)行放款 但不露面
警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這個(gè)團(tuán)伙的頭目在騷擾、恐嚇企業(yè)和商戶時(shí)這一過(guò)程中基本沒(méi)有出過(guò)面，那么他究竟是何人?原來(lái)他就是控制這家典當(dāng)行進(jìn)行放款的劉某剛。而他本人貌似和我們所熟知的惡勢(shì)力團(tuán)伙頭目的形像有些出入。
注重外表形象 刻意包裝成企業(yè)家
劉某剛，天津人，是涉事公司世紀(jì)隆源的總經(jīng)理，雖然是土生土長(zhǎng)的天津人卻刻意說(shuō)著一口普通話，喜歡文玩。據(jù)公司其他成員供述，劉某剛平時(shí)不愛(ài)好社交活動(dòng)，下了班就回家。雖然文化成度不高，但對(duì)子女管教十分嚴(yán)格，從不允許亂花錢。而他本身行為舉止也比較斯文，無(wú)不良嗜好。這樣的形像很難讓人與黑惡勢(shì)力聯(lián)想到一起。
天津市天津港公安分局任刑偵大隊(duì)的法制員 唐竣雄：他平時(shí)特別注意自己的形象，他把自己包裝成一個(gè)企業(yè)家，一個(gè)金融行業(yè)的領(lǐng)軍人物一樣。他克制自己不說(shuō)天津話，說(shuō)普通話。他對(duì)兒子管理還是挺苛刻的，并沒(méi)有說(shuō)富養(yǎng)。他甚至于家里在他兒子上學(xué)期間，他都沒(méi)開(kāi)車去接送兒子上下學(xué)，就讓兒子自己去坐公交車，而是窮著養(yǎng)，讓他的兒子自己奮斗。
關(guān)于劉某剛還要從2009年開(kāi)始，此時(shí)的他還是一名出租車司機(jī)，由于天津港飛速發(fā)展，他看中了貨運(yùn)市場(chǎng)。但此時(shí)的他并沒(méi)有任何資質(zhì)進(jìn)行貨運(yùn)業(yè)務(wù)，而他通過(guò)一些違規(guī)“手段”進(jìn)駐了天津港碼頭，賺取了第一桶金。
天津市天津港分局偵查支隊(duì)第一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張坤：積累了財(cái)富以后，從北京港區(qū)，購(gòu)買了北京一家公司的一塊底，就從此就盤踞在這塊地上，成立了一個(gè)犯罪組織。
在迅速積累財(cái)富之后，劉某剛為了擴(kuò)大其勢(shì)力范圍又成立了包括天津隆源國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司、天津世紀(jì)隆源農(nóng)業(yè)科技有限公司、霍爾果斯嘉運(yùn)嘉業(yè)企業(yè)管理有限公司等七家公司。在對(duì)公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)方面劉某剛心思十分小心仔細(xì)，對(duì)下屬要求十分嚴(yán)格，甚至苛刻。
天津市天津港公安分局任刑偵大隊(duì)的法制員 唐竣雄：他對(duì)下屬，對(duì)于團(tuán)伙成員很嚴(yán)厲，動(dòng)不動(dòng)就罰，不能夠輕易地觸及刑事案件，打人之類的，所以他不養(yǎng)小弟。
在劉某剛的組織中，還有一位十分重要的人物，為劉某剛出謀劃策，他就是謝某，謝某與劉某剛十分相似，同樣為人圓滑，心思細(xì)膩。被劉某剛委以重任負(fù)責(zé)典當(dāng)行的事物。其實(shí)謝某與劉某剛之前并不認(rèn)識(shí)，謝某從老家到天津打工，在飯店當(dāng)服務(wù)員，一次偶然的機(jī)會(huì)，劉某剛到謝某所在的飯店吃飯，言談舉止深受劉某剛賞識(shí)。
有了心思縝密的謝某，劉某剛對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)更加得心應(yīng)手，甚至不再出面談生意，對(duì)公司的工作布置，社會(huì)關(guān)系的溝通聯(lián)絡(luò)等也都是通過(guò)謝某等人向下布置的。加上劉某剛平常不愛(ài)好社交，“老大”劉某剛隱藏的更深了，變得更加不易被人察覺(jué)。
天津市天津港公安分局任刑偵大隊(duì)的法制員 唐竣雄：對(duì)于公司管控，上下溝通工作主要是通過(guò)他的助理謝某進(jìn)行全權(quán)的管控。一般劉某剛下達(dá)指令，都是通過(guò)謝某傳達(dá)給下邊的團(tuán)伙成員。團(tuán)伙成員其他布置的工作完成情況，也是通過(guò)謝某再反饋給劉某剛。
掌握公司架構(gòu) 親屬朋友任主要職位
其實(shí)公司從上到下的主要職位基本都是由劉某剛的親屬朋友所擔(dān)任，很少有外人。這樣的一個(gè)架構(gòu)讓外界十分不易察覺(jué)出公司之中的問(wèn)題。由于運(yùn)輸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，劉某剛的貨運(yùn)等業(yè)務(wù)開(kāi)始縮水，此時(shí)的他入股了一家典當(dāng)公司。
掛羊頭賣狗肉 開(kāi)典當(dāng)行只是幌子
警方通調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此典當(dāng)行不具備任何向企業(yè)發(fā)放貸款的資質(zhì)，但是自2014年劉某剛?cè)牍梢詠?lái)從未進(jìn)行過(guò)任何正規(guī)典當(dāng)業(yè)務(wù)，主要業(yè)務(wù)就是向企業(yè)、公司發(fā)放貸款，且數(shù)額巨大，從不向民間及個(gè)人發(fā)放小額貸款，他這么做的目的是什么?在這個(gè)過(guò)程中警方發(fā)現(xiàn)疑似發(fā)放“套路貸”的蛛絲馬跡。
天津市天津港分局偵查支隊(duì)第一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張坤：有一些資金面臨緊張的企業(yè)，通過(guò)朋友找到他，先是試探性的貸一點(diǎn)錢，貸款過(guò)程中發(fā)現(xiàn)這家資金運(yùn)行不是很良好，然后這個(gè)時(shí)候就準(zhǔn)備入套了。
然而就在此時(shí)一家建材企業(yè)經(jīng)朋友介紹找到了劉某剛，說(shuō)需要一小筆錢，周轉(zhuǎn)一下。
天津市天津港分局偵查支隊(duì)第一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張坤：從劉某剛手下借了500萬(wàn)，劉某剛讓這個(gè)建材公司的負(fù)責(zé)人簽定了合同，簽定借款合同的同時(shí)，又簽定了建材市場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的十年租約的租賃合同，還有100萬(wàn)的瓷磚買賣合同。
號(hào)稱走形式 要借款得簽特殊合同
借錢為何要簽署倉(cāng)庫(kù)的租賃合同?為何同時(shí)簽署的還有瓷磚的買賣合同而不是抵押合同?照劉某剛的話來(lái)講，這兩個(gè)合同就是為了走個(gè)形式，圖個(gè)放心?？蓜⒛硠偞_實(shí)是放心了，而建材公司的噩夢(mèng)可就來(lái)了。
天津市天津港分局偵查支隊(duì)第一大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 張坤：期間也正常還款，還到一定程度的時(shí)候，由于資金還是短缺，還款困難。還款困難的同時(shí)，劉某剛就提出來(lái)要利滾利。
在建材公司正常進(jìn)行還款時(shí)一切都是風(fēng)平浪靜，眼看就要接近尾聲了，而此時(shí)的一點(diǎn)小問(wèn)題耽誤了還款進(jìn)度，聽(tīng)到這個(gè)消息，劉某剛團(tuán)伙立刻興奮了起來(lái)，展開(kāi)了行動(dòng)。這個(gè)時(shí)候那幾張看似無(wú)用，走形式用的租賃合同和瓷磚買賣合同被劉某剛拿到了臺(tái)面上說(shuō)事。
但此時(shí)，建材公司才正式入套，建材公司認(rèn)為，雖然劉某剛給出的利息高，但這批貨物120萬(wàn)箱的次元價(jià)值1300余萬(wàn)元，遠(yuǎn)高于他給出的利息，只要將部分出售就很好將窟窿填上，但這個(gè)計(jì)劃卻被劉某剛打破了。
簽合同目的暴露 意在霸占倉(cāng)庫(kù)
120萬(wàn)箱瓷磚，堆滿了六間倉(cāng)庫(kù)，據(jù)說(shuō)劉某剛為了搬走瓷磚動(dòng)用了幾十輛卡車連續(xù)搬了一個(gè)星期，由于找不到銷路，直接將如此大量的瓷磚損毀了，此時(shí)建材公司才恍然大悟，原來(lái)劉某剛的真正目標(biāo)那另一張合同，倉(cāng)庫(kù)的租賃合同。至此，一個(gè)口碑良好、市值過(guò)億的企業(yè)由于僅剩幾十萬(wàn)的欠款，被劉某剛洗劫一空，而劉某剛團(tuán)伙的黑惡性質(zhì)也暴露無(wú)遺。
暴力阻撓施工單位 索要巨額賠償
警方在對(duì)劉某剛團(tuán)伙進(jìn)行長(zhǎng)期觀察后發(fā)現(xiàn)多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)深受其害。2017年，某公司以1.1億元的價(jià)格拍得天津中基庫(kù)場(chǎng)地，在2018年準(zhǔn)備組織機(jī)械入場(chǎng)施工時(shí)，劉某剛團(tuán)伙卻蹦了出來(lái)。他們氣焰囂張，要求施工單位巨額補(bǔ)償。
劉某剛指使團(tuán)伙張某謝某等人在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行暴力阻撓，向施工單位索要3000萬(wàn)賠償款，并扣押了施工機(jī)械，說(shuō)是自己的租賃未到期，想要施工，就得賠償。據(jù)警方了解得知，此地原本屬于劉某友，由于資金短缺向天津北辰某公司借款7000萬(wàn)，借款后，劉某友經(jīng)營(yíng)不利，7000萬(wàn)很快打了水漂，無(wú)力償還那7000萬(wàn)元，此地遂被法院收繳準(zhǔn)備拍賣。但此時(shí)劉某剛得知此地塊位置優(yōu)越潛力巨大，明知，劉某友無(wú)法償還，以簽署租賃合同為條件繼續(xù)向他放款，有了這個(gè)毫無(wú)法律效益的租賃合同作為根據(jù)，劉某剛開(kāi)始命令手下盤踞此地。
據(jù)了解此地塊已經(jīng)被法院在網(wǎng)絡(luò)上公示進(jìn)行司法拍賣，這片地地理位置優(yōu)越，很多公司有意參與競(jìng)拍，但聽(tīng)說(shuō)這片地一直處于一個(gè)被惡勢(shì)力侵占的狀態(tài)，所以基本都選擇了放棄。此時(shí)一家外地公司看上了這個(gè)地塊，想在此蓋冷庫(kù)發(fā)展運(yùn)輸業(yè)務(wù)，就在一切準(zhǔn)備完好的時(shí)候出現(xiàn)了開(kāi)頭那一幕。但是此公司沒(méi)有懼怕劉某剛的威脅而掉入陷阱，拒絕與其進(jìn)行洽談，堅(jiān)持以合法途徑解決問(wèn)題。
掌握作案證據(jù) 抓捕時(shí)機(jī)成熟
劉某剛非法行徑造成了施工方2000余萬(wàn)元的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失，此時(shí)警方已經(jīng)充分收集了劉某剛的作案證據(jù)，以此為突破口專案組在認(rèn)真梳理前期通過(guò)秘密偵查所獲取的線索，結(jié)合中基庫(kù)地塊報(bào)警等情況的基礎(chǔ)上，認(rèn)為抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，專案組多次召開(kāi)會(huì)議研究制定了周密的抓捕方案，組織精干力量在新區(qū)技偵、網(wǎng)監(jiān)等部門密切配合下，于2018年7月25日下午將劉振剛、劉振杰等六名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。
隨后警方對(duì)劉某剛控制的六家公司進(jìn)行了查封，查封非法所得房產(chǎn)15套，查扣車輛15輛，凍結(jié)賬戶若干。此案的偵破對(duì)于凈化天津港營(yíng)商環(huán)境具有重要意義。
關(guān)鍵詞： 特殊合同
